據(jù)日本共同網(wǎng)消息，由福岡縣警方等日本21個(gè)都道縣組成的聯(lián)合專(zhuān)案組5日以涉嫌違反《組織犯罪處罰法》對(duì)千葉縣成田市的一家貿(mào)易公司總部等共6處進(jìn)行搜查，警方認(rèn)為該公司通過(guò)虛假購(gòu)物網(wǎng)站獲取犯罪收益約200萬(wàn)日元(約合人民幣12萬(wàn)元)。
專(zhuān)案組確認(rèn)總計(jì)約有6000萬(wàn)日元匯入該公司賬戶。其購(gòu)物網(wǎng)站域名在中國(guó)國(guó)內(nèi)。警方推測(cè)中國(guó)可能存在一個(gè)詐騙集團(tuán)，通過(guò)該貿(mào)易公司向中國(guó)匯款。
據(jù)警方稱(chēng)，6000萬(wàn)日元除了虛假購(gòu)物網(wǎng)站外，還通過(guò)販賣(mài)假名牌等手段騙取現(xiàn)金，今年1～6月該公司的3個(gè)賬戶收到了匯款。其控制的虛假購(gòu)物網(wǎng)站至少有15個(gè)，受害案件高達(dá)約500起。
專(zhuān)案組此前因涉嫌違反《防止轉(zhuǎn)移犯罪收益法》等逮捕了買(mǎi)賣(mài)匯款賬戶的7名中國(guó)籍嫌犯，之后逐步查明資金流向后發(fā)現(xiàn)資金流向了該貿(mào)易公司。
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